Центробанк
Модератор: Дмитрий Щеголихин
-
Дмитрий Щеголихин
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11
Re: Центробанк
Претензии Банка России к организации и осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ предлагаю обсуждать в узкоспециализированной теме по ПОД/ФТ - viewtopic.php?f=16&t=40
Здесь же рассматриваем проверки ЦБ в отношении исполнения положений закона о ломбардах и о потребкредите.
Здесь же рассматриваем проверки ЦБ в отношении исполнения положений закона о ломбардах и о потребкредите.
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru