Штрафы Центробанка
Модератор: Дмитрий Щеголихин
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 мар 2018, 09:11
Штрафы Центробанка
SOS!!! Помогите нам, пожалуйста. У нашего ломбарда Центробанк запросил всю отчетность и документацию, связанную с работой Росфинмониторинга. Нам выставили штраф в сумме несоизмеримой с разумом - 350 000 рублей. За неверно проставленную дату в одном из отчетов. Для нашего ломбарда такая сумма означает банкротство. Какова практика обжалования решений Центробанка и вообще куда писать протест?
- Дмитрий Щеголихин
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11
Re: Штрафы Центробанка
Сумма штрафа странная.
Тут либо 200, либо 700.
350 000 это, скорее всего, уменьшенный вдвое штраф за неисполнение предписания.
Тут либо 200, либо 700.
350 000 это, скорее всего, уменьшенный вдвое штраф за неисполнение предписания.
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru