Отчетность в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом
Добавлено: 10 окт 2016, 12:19
Здравствуйте, уважаемые ломбардисты.
По просьбе администрации форума я размещаю информацию о наиболее актуальных и проблемных вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ в ломбарде.
На ломбарды возлагается обязанность представлять в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведения и информацию, предусмотренные Федеральным законом N 115-ФЗ.
Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (ред. от 28.07.2016) "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливает порядок и сроки представления ломбардами в уполномоченный орган следующих сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом:
КАЖДЫЙ ломбард незамедлительно после регистрации в ЕГРЮЛ в ломбарда должен зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Сделать это можно как с использованием электронной подписи, так и посредством отправления соответствующей заявки обычной почтой.
Если у Вас возникают сложности в работе с личным кабинетом Росфинмониторинга или с отправкой соответствующей отчетности, Вы можете получить бесплатную консультацию, обратившись в Юридический центр "Догма" по тел: 8-960-317-73-88 или по эл.почте: http://www.dogma58@bk.ru
Кроме того, приглашаем Вас на наш традиционный обучающий онлайн-вебинар "Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС" Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно, заполнив заявку
По просьбе администрации форума я размещаю информацию о наиболее актуальных и проблемных вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ в ломбарде.
На ломбарды возлагается обязанность представлять в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведения и информацию, предусмотренные Федеральным законом N 115-ФЗ.
Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (ред. от 28.07.2016) "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливает порядок и сроки представления ломбардами в уполномоченный орган следующих сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом:
- об операциях с денежными средствами или иным имуществом (далее - операция), подлежащих обязательному контролю, а также об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма;
- о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц;
- о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона;
- о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона.
КАЖДЫЙ ломбард незамедлительно после регистрации в ЕГРЮЛ в ломбарда должен зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Сделать это можно как с использованием электронной подписи, так и посредством отправления соответствующей заявки обычной почтой.
Если у Вас возникают сложности в работе с личным кабинетом Росфинмониторинга или с отправкой соответствующей отчетности, Вы можете получить бесплатную консультацию, обратившись в Юридический центр "Догма" по тел: 8-960-317-73-88 или по эл.почте: http://www.dogma58@bk.ru
Кроме того, приглашаем Вас на наш традиционный обучающий онлайн-вебинар "Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС" Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно, заполнив заявку