Семинар по вопросам сдачи новых форм отчетности в РФМ запланирован на 08.11.2016 г. в МУКПЦФМ (г. Москва): вебинар для всех регионов, либо очно.
Заявка на http://www.smyslovy.ru/uslugi-instruktaj-podft.html
Найдено 8 результатов
- 05 ноя 2016, 23:44
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: Отчетность в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом
- Ответы: 10
- Просмотры: 102599
- 05 ноя 2016, 23:42
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: Отчетность в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом
- Ответы: 10
- Просмотры: 102599
Re: Отчетность в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом
Встречайте новый способ сдачи отчетности ломбардами в РФМ: АРМ «Организация-М» версии «Т».
Подробно об этом на: http://www.smyslovy.ru/news/news05.11.2016.html
Подробно об этом на: http://www.smyslovy.ru/news/news05.11.2016.html
- 24 окт 2016, 14:04
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: Что нужно делать по финмониторингу в ломбарде, чтобы не "попасть" на штраф?
- Ответы: 8
- Просмотры: 36861
Re: Что нужно делать по финмониторингу в ломбарде, чтобы не "попасть" на штраф?
Виктор, обучение по заполнению отчетов Вы можете пройти в МУКПЦФМ http://www.smyslovy.ru/uslugi-instruktaj-podft.html, или обратиться ко мне, чтобы пройти обучение на индивидуальной основе.Виктор писал(а):А кто может обучить как отправлять отчеты???
- 16 окт 2016, 22:26
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: Что нужно делать по финмониторингу в ломбарде, чтобы не "попасть" на штраф?
- Ответы: 8
- Просмотры: 36861
Re: Что нужно делать по финмониторингу в ломбарде, чтобы не "попасть" на штраф?
Ломбарды, желающие скачать ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ новых анкет клиентов по финмониторингу, применяемые с 15 октября 2016, могут это сделать по ССЫЛКЕ: http://www.smyslovy.ru/docs/anketa_nfo2016.pdf
Почему меняются анкеты Вы можете прочитать тут: http://www.smyslovy.ru/news/news16.10.2016.html#ankety
Почему меняются анкеты Вы можете прочитать тут: http://www.smyslovy.ru/news/news16.10.2016.html#ankety
- 16 окт 2016, 00:40
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: Что нужно делать по финмониторингу в ломбарде, чтобы не "попасть" на штраф?
- Ответы: 8
- Просмотры: 36861
Что нужно делать по финмониторингу в ломбарде, чтобы не "попасть" на штраф?
Обязанностей у ломбардов по финмониторингу в ломбарде очень много. Это и разработка правил внутреннего контроля, и прохождение обучения по финмониторингу, и сдача отчетности в РФМ, и идентификация клиентов, и много-много других обязанностей. Запутаться в них можно легко. Давайте вместе поговорим о п...
- 16 окт 2016, 00:30
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: Отчетность в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом
- Ответы: 10
- Просмотры: 102599
Нужно ли ломбардам что-то сдавать из отчетности в Росфинмониторинг?
Все ломбарды обязаны сдавать отчеты в Росфинмониторинг. Ломбарды подают: - Сведения об операции, подлежащей обязательному контролю; - Сведения об операции, в отношении которой при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения о ее осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, ...
- 16 окт 2016, 00:21
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: Обучение в сфере ПОД/ФТ
- Ответы: 12
- Просмотры: 46325
Какое обучение по финмониторингу проходят сотрудники ломбардов?
Сотрудники ломбардов проходят следующие формы обучения по финмониторингу: - вводный (первичный) инструктаж; - целевой (внеплановый) инструктаж; - повышение квалификации (плановый инструктаж). Кто из сотрудников ломбарда должен пройти обучение? а) руководитель некредитной финансовой организации; б) р...
- 16 окт 2016, 00:12
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Ответы: 3
- Просмотры: 24600
Ломбардам нужны правила внутреннего контроля?
В каждом ломбарде обязательно должны быть правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Нормативной основой для разработки правил внутреннего контроля в ломбарде является Положение Банка России...