Главный форум ломбардов

Вопросы ПОД/ФТ не регулируются положениями закона N 44-ФЗ.

Не мешайте все в одну кучу.

Сумма штрафа странная.

Тут либо 200, либо 700.

350 000 это, скорее всего, уменьшенный вдвое штраф за неисполнение предписания.

Договор хранения не нужен. Плату за хранение брать нельзя.
Это Ваша обязанность как залогодержателя.

Как отправить в Росфинмониторинг первый отчет о проверке клиентов на причастность к ФРОМУ?

https://dogma58.com/kak-otpravit-pervyiy-otchet-o-proverke-klientov-na-prichastnost-k-fromu/

7 ноября 2018 г. в личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга размещена первая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения . Спустя несколько часов после этого была размещена у...

Здравствуйте!

В разных регионах отделения ЦБ считают по разному.
Судебная практика тоже разная.

Я рекомендую отчитываться.

Традиционный бесплатный вебинар по ПОД/ФТ в рамках общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга» На вебинаре 20.03.2018 будут рассмотрены наиболее значимые события в сфере финансового мониторинга, произошедшие в январе-марте 2018 г. Изменения законодательства по ПОД/ФТ....

Ссылаться на малозначительность.
На ст. 4.1.1 КоАП РФ.

Давить на жалость.
Если ничего не поможет - обжаловать в арбитраж. Шансы есть. Прецеденты тоже.

Светлана_К писал(а): ↑

22 июн 2017, 10:19

Добрый день! Хотела бы уточнить, кто и как собирает отходы драгметалла в ломбарде?

По факту никто этим особо не заморачивается.
Хотя соответствующие разъяснения на этот счет пробирная давала.

Как ломбардам ФЭС отправлять или почему Центробанк Росфинмониторингу не товарищ... Банк России не согласен с мнением Росфинмониторинга о необходимости отчитываться о платежах, поступающих в рамках сделок купли-продажи невостребованных ювелирных изделий. Подробности на сайте http://www.dogma58.com/si...

Dr.Mult писал(а): ↑

21 дек 2017, 17:52

Здравствуйте,подскажите как открыть комиссионку ,чтобы работать как ломбард???

Никто Вам не напишет подробную инструкцию, как не исполнять закон

Дмитрий, подскажите пожалуйста на основании чего или каких документов возникает право распоряжения автомобилем, одно дело когда есть доверенность на авто, не могу понять механизма возникновения права собственности у ломбарда для распоряжения, на основании чего новый собственник авто поставит его на...

БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР "Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга" 21 марта 2017 г. в 10.30 Обзор наиболее значимых событиях в сфере финансового мониторинга, произошедших в конце 2016 г. и в первом квартале 2017 г. Лектор - Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель Юридического центра...

На информационном стенде рекомендую разместить: 1. Копии свидетельств ИНН и ОГРН 2. Копия Свидетельства (уведомления) о постановке на специальный учет в инспекции пробирного надзора 3. Информация об условиях предоставления, использования и возврата займов 4. Копия Общих условий предоставления займов...

Банк России запросил у НФО сведения о замораживании активов! В нашем распоряжении оказались текстовки подобных запросов из территориальных отделений Банка России в Ставрополе, Омске, Самаре, Красноярке, Белгороде и других регионах. Изучение текста запросов позволяет придти к выводу о том, что целью ...

Продается сеть из 5 ломбардов в Пензенской области. Тел. 89875110000, Павел

Здравствуйте. Вероятно, Вы имеете в виду анкету по итогам идентификации клиента в целях ПОД/ФТ. Этим вопросам посвящен отдельный раздел сайта - http://forum-lombardov.ru/viewforum.php?f=16 Анкеты ломбард разрабатывает самостоятельно. Конкретных требований по форме нет. Требования к содержанию изложе...

Katerina K писал(а):Обязательно ли заказывать Зологовый билет в типографии?

По закону - обязательно.

Валентина писал(а):Добрый день!
Вопрос: как через личный кабинет направить ЦБ увеомление о смене или назначении СДЛ?

Никак. Уведомление отправляется письменно

ВНИМАНИЕ! ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРРОРИЗМУ! В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 08.12.2016 размещены 9 решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. На заседании от 05.12.2016 (протокол № 6 от 05.12.2016) были приняты решения о замор...

Валентина писал(а): Вопрос: на назначение себя я отправила все данные и ЦБ и РОСФИНУ. Надо ли бередить и отправлять все таки данные на прошлого СДЛ? Сроки же все нарушены. Предприсаний не приходило...

Не надо...

Оля-ля писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, для отправки сообщения в Росфинмониторинг проверка по перечню, какой номер записи ФЭС надо поставить?

Номер записи это порядковый номер сообщения. У НФО все формы ФЭС имеют общую нумерацию. Сколько ФЭС вы уже отправили в 2016 году?

Добрый день, подскажите, какие документы нужны для создания отдела по ПОД\ФТ кроме "ПРИКАЗА"? Вероника, а Вы точно уверены, что Вам нужен именно отдел ПОД/ФТ и не достаточно просто Ответственного сотрудника? Настолько крупный ломбард? Нет не крупная сеть, но обстоятельства диктуют условия, я являюс...

Добрый день! Подскажите, как правильно организовать торги по продаже авто после истечения срока залога. Особенно, интересует, надо ли предупреждать владельца авто. И в какие сроки подавать объявление о торгах. Здравствуйте. Порядок проведения торгов регулируется договором, Вашими правилами или поло...

Вероника писал(а):Добрый день, подскажите, какие документы нужны для создания отдела по ПОД\ФТ кроме "ПРИКАЗА"?

Вероника, а Вы точно уверены, что Вам нужен именно отдел ПОД/ФТ и не достаточно просто Ответственного сотрудника?
Настолько крупный ломбард?