Программа для ломбарда - СмартЛомбард
Скачивать не нужно, попробуйте бесплатно
Реклама

Пробирная палата

Модератор: Дмитрий Щеголихин

Василий

Пробирная палата

Сообщение Василий » 11 окт 2016, 17:04

Все что касается проверок Пробирной палаты обсуждаем здесь.

КрасСкупка

Re: Пробирная палата

Сообщение КрасСкупка » 31 окт 2016, 08:49

а что она проверяет обычно?

Аватара пользователя
Дмитрий Щеголихин
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11

Re: Пробирная палата

Сообщение Дмитрий Щеголихин » 01 ноя 2016, 00:32

Федеральное казенное учреждение «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» осуществляет:

- постоянный государственный контроль за производством, извлечением, переработкой, использованием, хранением и учетом драгоценных металлов и драгоценных камней в организациях, определяемых Правительством Российской Федерации (Перечень организаций, добывающих, производящих, перерабатывающих и использующих драгоценные металлы и драгоценные камни, в которых установлен постоянный государственный контроль, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 1999 г. № 64 и Порядок работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 1998 г. № 972);

- периодический государственный контроль за производством, извлечением, переработкой, использованием, хранением и учетом драгоценных металлов и драгоценных камней, их лома и отходов во всех организациях, осуществляющих указанную деятельность, независимо от организационно-правовых форм, в том числе в воинских частях и воинских формированиях, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (статья13 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ);

- контроль за исполнением организациями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (статья 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») в части фиксирования, хранения и представления информации, а также за организацией внутреннего контроля;

- государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из стран, не входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, и вывозе из Российской Федерации в эти страны драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (пункт 19 Положения о ввозе в Российскую Федерацию из стран, не входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, и вывозе из Российской Федерации в эти страны драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденного Указом Президента РФ от 20 сентября 2010 г. № 1137).
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru

Kostyn771
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 11:24

Re: Пробирная палата

Сообщение Kostyn771 » 14 ноя 2016, 11:32

КрасСкупка писал(а):а что она проверяет обычно?
По факту - ничего! Сидят они там, носа не кажут из "присутствия" ;) В крайнем случае, если прокуратура их куда насильно привлечет, тогда идут они, вздыхая о своей тяжкой судьбе. 8-)

Светлана_К
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 10:15

Re: Пробирная палата

Сообщение Светлана_К » 22 июн 2017, 10:19

Добрый день! Хотела бы уточнить, кто и как собирает отходы драгметалла в ломбарде?

Аватара пользователя
Дмитрий Щеголихин
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11

Re: Пробирная палата

Сообщение Дмитрий Щеголихин » 25 дек 2017, 00:40

Светлана_К писал(а):
22 июн 2017, 10:19
Добрый день! Хотела бы уточнить, кто и как собирает отходы драгметалла в ломбарде?
По факту никто этим особо не заморачивается.
Хотя соответствующие разъяснения на этот счет пробирная давала.
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Gomer1101, tiara, КатеринаСургутКорона, Дарья Н и 0 гостей