Отчет в Росфинмониторинг и проверка по списку террористов
Отчет в Росфинмониторинг и проверка по списку террористов
Обсуждаем все что связвно с отчетом в Росфинмониторинг и проверкой по списку террористов
Re: Отчет в Росфинмониторинг и проверка по списку террористов
Довольна интересная тема! Может кто может скинуть инструкции свои кто как это делает???
- Дмитрий Щеголихин
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11
Re: Отчет в Росфинмониторинг и проверка по списку террористов
На форуме есть целый раздел, посвященный ПОД/ФТ, viewforum.php?f=16
Тема "Отчетность в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом" viewtopic.php?f=16&t=41
Там написано, что и когда надо отправлять в Росфинмониторинг. А также где и как можно пройти необходимое обучение.
Данную тему закрываю.
Тема "Отчетность в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом" viewtopic.php?f=16&t=41
Там написано, что и когда надо отправлять в Росфинмониторинг. А также где и как можно пройти необходимое обучение.
Данную тему закрываю.
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru