Как должна выглядеть анкета клиента?
Добавлено: 14 дек 2016, 17:28
Есть какие то нормы анкеты? Спасибо.
Здравствуйте.
Вероятно, Вы имеете в виду анкету по итогам идентификации клиента в целях ПОД/ФТ.
Этим вопросам посвящен отдельный раздел сайта - viewforum.php?f=16
Анкеты ломбард разрабатывает самостоятельно. Конкретных требований по форме нет.
Требования к содержанию изложены в приложении к Положению Банка России № 444-П
Пользователям программы СмартЛомбард доступна разработанная мною анкета физ.лица.
Недавно она прошла проверку в нескольких территориальных отделениях ЦБ.