Как должна выглядеть анкета клиента?
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 дек 2016, 12:30
Как должна выглядеть анкета клиента?
Есть какие то нормы анкеты? Спасибо.
- Дмитрий Щеголихин
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11
Re: Как должна выглядеть анкета клиента?
Здравствуйте.
Вероятно, Вы имеете в виду анкету по итогам идентификации клиента в целях ПОД/ФТ.
Этим вопросам посвящен отдельный раздел сайта - viewforum.php?f=16
Анкеты ломбард разрабатывает самостоятельно. Конкретных требований по форме нет.
Требования к содержанию изложены в приложении к Положению Банка России № 444-П
Пользователям программы СмартЛомбард доступна разработанная мною анкета физ.лица.
Недавно она прошла проверку в нескольких территориальных отделениях ЦБ.
Вероятно, Вы имеете в виду анкету по итогам идентификации клиента в целях ПОД/ФТ.
Этим вопросам посвящен отдельный раздел сайта - viewforum.php?f=16
Анкеты ломбард разрабатывает самостоятельно. Конкретных требований по форме нет.
Требования к содержанию изложены в приложении к Положению Банка России № 444-П
Пользователям программы СмартЛомбард доступна разработанная мною анкета физ.лица.
Недавно она прошла проверку в нескольких территориальных отделениях ЦБ.
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru