Программа для ломбарда - СмартЛомбард
Скачивать не нужно, попробуйте бесплатно
Реклама

Как должна выглядеть анкета клиента?

Любые темы по ломбардной деятельности, которые не вошли в другие форумы
Katerina K
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 12:30

Как должна выглядеть анкета клиента?

Сообщение Katerina K »

Есть какие то нормы анкеты? Спасибо.

Аватара пользователя
Дмитрий Щеголихин
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11

Re: Как должна выглядеть анкета клиента?

Сообщение Дмитрий Щеголихин »

Здравствуйте.
Вероятно, Вы имеете в виду анкету по итогам идентификации клиента в целях ПОД/ФТ.
Этим вопросам посвящен отдельный раздел сайта - viewforum.php?f=16
Анкеты ломбард разрабатывает самостоятельно. Конкретных требований по форме нет.
Требования к содержанию изложены в приложении к Положению Банка России № 444-П
Пользователям программы СмартЛомбард доступна разработанная мною анкета физ.лица.
Недавно она прошла проверку в нескольких территориальных отделениях ЦБ.
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru

Ответить