Программа для ломбарда - СмартЛомбард
Скачивать не нужно, попробуйте бесплатно
Реклама

Центробанк

Модератор: Дмитрий Щеголихин

Василий

Центробанк

Сообщение Василий »

Все что касается проверок Центробанка обсуждаем здесь

Аватара пользователя
Дмитрий Щеголихин
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11

Re: Центробанк

Сообщение Дмитрий Щеголихин »

Претензии Банка России к организации и осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ предлагаю обсуждать в узкоспециализированной теме по ПОД/ФТ - viewtopic.php?f=16&t=40

Здесь же рассматриваем проверки ЦБ в отношении исполнения положений закона о ломбардах и о потребкредите.
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru

Ответить