Программа для ломбарда - СмартЛомбард
Скачивать не нужно, попробуйте бесплатно
Реклама

Штрафы Центробанка

Модератор: Дмитрий Щеголихин

@@@Elena@@@
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 мар 2018, 09:11

Штрафы Центробанка

Сообщение @@@Elena@@@ » 07 дек 2018, 11:56

SOS!!! Помогите нам, пожалуйста. У нашего ломбарда Центробанк запросил всю отчетность и документацию, связанную с работой Росфинмониторинга. Нам выставили штраф в сумме несоизмеримой с разумом - 350 000 рублей. За неверно проставленную дату в одном из отчетов. Для нашего ломбарда такая сумма означает банкротство. Какова практика обжалования решений Центробанка и вообще куда писать протест?

Аватара пользователя
Дмитрий Щеголихин
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11

Re: Штрафы Центробанка

Сообщение Дмитрий Щеголихин » 18 фев 2019, 20:41

Сумма штрафа странная.

Тут либо 200, либо 700.

350 000 это, скорее всего, уменьшенный вдвое штраф за неисполнение предписания.
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Nikan, Вероника, Никита и 1 гость