Программа для ломбарда - СмартЛомбард
Скачивать не нужно, попробуйте бесплатно
Реклама

отчётность в ЦБ

Модератор: Дмитрий Щеголихин

ИРИНА
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 13:56

отчётность в ЦБ

Сообщение ИРИНА » 15 сен 2017, 18:45

Уважаемые коллеги! ЦБ вынес постановление об административном наказании-штраф, кто что посоветует, как минимизировать или есть иной выход..

Аватара пользователя
Дмитрий Щеголихин
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11

Re: отчётность в ЦБ

Сообщение Дмитрий Щеголихин » 25 дек 2017, 00:42

Ссылаться на малозначительность.
На ст. 4.1.1 КоАП РФ.

Давить на жалость.
Если ничего не поможет - обжаловать в арбитраж. Шансы есть. Прецеденты тоже.
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Алексей 87, Julia, Lidarik и 1 гость