Внимание! Ошибка!
Добавлено: 18 окт 2016, 02:22
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛОМБАРДОВ!Обращаем Ваше внимание, что в популярной Справочно-правовой системе "КонсультантПлюс" допущена ошибка в тексте вступившей в силу с 15.10.2016 редакции Положения об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 12.12.2014 N 444-П).
В частности, в п. 20 Приложения 1 указано: "Сведения, предусмотренные пунктом 17 настоящего приложения, устанавливаются в случае реализации некредитной финансовой организацией права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона".
Вместе с тем в оригинальной версии Указания Банка России N 4105-У, которым были внесены изменения, указано: "...а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона".
Оригинал Указания Банка России N 4105-У для ознакомления Вы можете скачать с сайта Юридического центра "Догма" (интересующий текст расположен в верхней части 14-ой страницы).
Таким образом, вместо подпункта 3 пункта 1 статьи 7.3 в "КонсультантПлюс" дана ссылка на подпункт 3 пункта 1 статьи 7!
Будьте осторожны с копированием соответствующих формулировок в свои Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ!Мы уже сообщили о выявленной ошибке с службу тех.поддержки СПС "КонсультантПлюс" и надеемся, что в ближайшее время ошибка будет устранена.