Главный форум ломбардов

В этой теме обсуждаем все что относится к правилам внутреннего контроля (ПВК) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОДФТ).

По-моему, это не ПВК в целях ПОД/ФТ а ПВК в целях зарабатывания на ломбардах денежек За 5 лет работы ни одного из списков не обнаружили. Сплошное лицемерие, все это понимают, но цирк продолжается. Научите меня как через ломбард можно отмыть деньги и заработать на этом .... Президент Лиги ломбардов Унсков М.Е. обещал этому человеку поставить ящик коньяку.

Банк Цыганский писал(а):По-моему, это не ПВК в целях ПОД/ФТ а ПВК в целях зарабатывания на ломбардах денежек За 5 лет работы ни одного из списков не обнаружили. Сплошное лицемерие, все это понимают, но цирк продолжается. Научите меня как через ломбард можно отмыть деньги и заработать на этом .... Президент Лиги ломбардов Унсков М.Е. обещал этому человеку поставить ящик коньяку.

Можно, конечно, ругаться и жаловаться на несправедливость и бессмысленность законодательства.
Но выполнять то все равно придется.

Я Вас прекрасно понимаю, кому же хочется терять кусочек хлебушка. Теперь для ломбардов появились и новые услуги: аудит сайта (как бы чего не забыл сообщить на сайте), настройка личного кабинета для отчётов в росфинмониторинг, принудительное страхование (раньше добровольно страховался под 0,5%, теперь за 1,5% и не факт, что застрахуют), сопровождение электронной подписи, вступление в Лигу ломбардов или в другое объединение в надежде, что защитят и помогать станут если наезды будут. И за всё плати. Ничего не забыл больше? А вспомнил, ещё денюжки ежедневно в банк вози и ежедневно забирай ....

Спрос рождает предложение.

К сожалению, не знаю НИ ОДНОГО ломбарда, где бы все было хорошо с документацией.

Полностью согласен с Вами, после участия в 21 конференции Лиги ломбардов окончательно пришёл к выводу что ни один из ломбардов просто не в состоянии выполнить все законы, приказы, нормативы и т.д., поэтому у ВСЕХ ломбардов есть нарушения

Банк Цыганский писал(а):Полностью согласен с Вами, после участия в 21 конференции Лиги ломбардов окончательно пришёл к выводу что ни один из ломбардов просто не в состоянии выполнить все законы, приказы, нормативы и т.д., поэтому у ВСЕХ ломбардов есть нарушения

Так и живем. Договориться дешевле и проще, чем исполнять все что наверху напридумывали.

Maximus писал(а):

Банк Цыганский писал(а):Полностью согласен с Вами, после участия в 21 конференции Лиги ломбардов окончательно пришёл к выводу что ни один из ломбардов просто не в состоянии выполнить все законы, приказы, нормативы и т.д., поэтому у ВСЕХ ломбардов есть нарушения

Так и живем. Договориться дешевле и проще, чем исполнять все что наверху напридумывали.

С Банком России и Прокуратурой "договариваться" опасно. Цена вопроса обычно такова, что проще штраф заплатить

Дальнейшее обсуждение этих вопросов предлагаю обсуждать в теме, описаны общие требования к ПВК: viewtopic.php?f=16&t=37