ПВК в целях ПОД/ФТ
Модератор: Дмитрий Щеголихин
ПВК в целях ПОД/ФТ
В этой теме обсуждаем все что относится к правилам внутреннего контроля (ПВК) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОДФТ).
Мой галстук на самом деле оранжевый!!
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:38
Re: ПВК в целях ПОД/ФТ
По-моему, это не ПВК в целях ПОД/ФТ а ПВК в целях зарабатывания на ломбардах денежек За 5 лет работы ни одного из списков не обнаружили. Сплошное лицемерие, все это понимают, но цирк продолжается. Научите меня как через ломбард можно отмыть деньги и заработать на этом .... Президент Лиги ломбардов Унсков М.Е. обещал этому человеку поставить ящик коньяку.
- Дмитрий Щеголихин
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11
Re: ПВК в целях ПОД/ФТ
Можно, конечно, ругаться и жаловаться на несправедливость и бессмысленность законодательства.Банк Цыганский писал(а):По-моему, это не ПВК в целях ПОД/ФТ а ПВК в целях зарабатывания на ломбардах денежек За 5 лет работы ни одного из списков не обнаружили. Сплошное лицемерие, все это понимают, но цирк продолжается. Научите меня как через ломбард можно отмыть деньги и заработать на этом .... Президент Лиги ломбардов Унсков М.Е. обещал этому человеку поставить ящик коньяку.
Но выполнять то все равно придется.
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:38
Re: ПВК в целях ПОД/ФТ
Я Вас прекрасно понимаю, кому же хочется терять кусочек хлебушка. Теперь для ломбардов появились и новые услуги: аудит сайта (как бы чего не забыл сообщить на сайте), настройка личного кабинета для отчётов в росфинмониторинг, принудительное страхование (раньше добровольно страховался под 0,5%, теперь за 1,5% и не факт, что застрахуют), сопровождение электронной подписи, вступление в Лигу ломбардов или в другое объединение в надежде, что защитят и помогать станут если наезды будут. И за всё плати. Ничего не забыл больше? А вспомнил, ещё денюжки ежедневно в банк вози и ежедневно забирай ....
- Дмитрий Щеголихин
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11
Re: ПВК в целях ПОД/ФТ
Спрос рождает предложение.
К сожалению, не знаю НИ ОДНОГО ломбарда, где бы все было хорошо с документацией.
К сожалению, не знаю НИ ОДНОГО ломбарда, где бы все было хорошо с документацией.
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:38
Re: ПВК в целях ПОД/ФТ
Полностью согласен с Вами, после участия в 21 конференции Лиги ломбардов окончательно пришёл к выводу что ни один из ломбардов просто не в состоянии выполнить все законы, приказы, нормативы и т.д., поэтому у ВСЕХ ломбардов есть нарушения
Re: ПВК в целях ПОД/ФТ
Так и живем. Договориться дешевле и проще, чем исполнять все что наверху напридумывали.Банк Цыганский писал(а):Полностью согласен с Вами, после участия в 21 конференции Лиги ломбардов окончательно пришёл к выводу что ни один из ломбардов просто не в состоянии выполнить все законы, приказы, нормативы и т.д., поэтому у ВСЕХ ломбардов есть нарушения
Все, что нас не убивает - делает нас сильнее.
- Дмитрий Щеголихин
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11
Re: ПВК в целях ПОД/ФТ
С Банком России и Прокуратурой "договариваться" опасно. Цена вопроса обычно такова, что проще штраф заплатитьMaximus писал(а):Так и живем. Договориться дешевле и проще, чем исполнять все что наверху напридумывали.Банк Цыганский писал(а):Полностью согласен с Вами, после участия в 21 конференции Лиги ломбардов окончательно пришёл к выводу что ни один из ломбардов просто не в состоянии выполнить все законы, приказы, нормативы и т.д., поэтому у ВСЕХ ломбардов есть нарушения
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru
- Дмитрий Щеголихин
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11
Re: ПВК в целях ПОД/ФТ
Дальнейшее обсуждение этих вопросов предлагаю обсуждать в теме, описаны общие требования к ПВК: viewtopic.php?f=16&t=37
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru