Программа для ломбарда - СмартЛомбард
Скачивать не нужно, попробуйте бесплатно
Реклама

Обучение в сфере ПОД/ФТ

Все что касается противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Модератор: Дмитрий Щеголихин

Аватара пользователя
Дмитрий Щеголихин
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11

Обучение в сфере ПОД/ФТ

Сообщение Дмитрий Щеголихин » 10 окт 2016, 11:34

Здравствуйте, уважаемые ломбардисты.
По просьбе администрации форума я размещаю информацию о наиболее актуальных и проблемных вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ в ломбарде.

Одной из обязанностей ломбарда, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, является выполнение требований законодательства по подготовке и обучению кадров.
Эти вопросы регламентированы Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях".

В ломбарде руководителем должен быть определен перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.

Предусматриваются следующие формы обучения:
  • вводный (первичный) инструктаж;
  • целевой (внеплановый) инструктаж;
  • повышение квалификации (плановый инструктаж).
Кроме того, в ломбарде по истечении одного месяца с даты проведения вводного (первичного) инструктажа проводится первичная проверка знаний сотрудников по ПОД/ФТ .

Устанавливаются требования к Программе подготовки и обучения по ПОД/ФТ. Она должна предусматривать:
а) изучение законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ;
б) изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля в ломбарде при исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику ломбарда за неисполнение законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ и внутренних документов ломбарда, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
в) изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок;
г) проверку знаний сотрудников ломбарда по ПОД/ФТ.

В ломбарде должен осуществляться учет прохождения сотрудниками обучения.
Порядок ведения такого учета устанавливается руководителем ломбарда.
Факт проведения с сотрудником ломбарда вводного (первичного) и целевого (внепланового) инструктажа должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе, форму и содержание которого ломбард устанавливает самостоятельно.
Документы (либо их копии), свидетельствующие о прохождении сотрудником ломбарда обучения по ПОД/ФТ, хранятся в личном деле сотрудника в течение всего времени его работы в ломбарде. Допускается хранение указанных документов в электронном виде.

:!: Пройти обучение в сфере ПОД/ФТ в форме онлайн-вебинара Вы и Ваши сотрудники можете с помощью Юридического центра "Догма".
Я являюсь ведущим лектором направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ в одном из крупнейший аккредитованных учебных центров.
Качество предоставляемой информации и организацию учебного процесса уже сумели по достоинству оценить десятки тысяч слушателей со всех уголков России.
Для записи на обучение необходимо заполнить заявку или позвонить по номеру 8-960-317-73-88
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru

lombardLDE
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 13:25

Re: Обучение в сфере ПОД/ФТ

Сообщение lombardLDE » 14 окт 2016, 13:30

Добрый день!
Обязательно ли обучение по ПОД/ФТ оценщиков?

Барин
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 12:10

Re: Обучение в сфере ПОД/ФТ

Сообщение Барин » 14 окт 2016, 15:09

Дмитрий, добрый день, подскажите сколько будет стоить вебинар и сертификат на одного человека, если получать его у Вас в Догме?

Аватара пользователя
Дмитрий Щеголихин
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11

Re: Обучение в сфере ПОД/ФТ

Сообщение Дмитрий Щеголихин » 14 окт 2016, 16:55

lombardLDE писал(а):Добрый день!
Обязательно ли обучение по ПОД/ФТ оценщиков?
Здравствуйте.
Оценщики не являются субъектами Федерального закона 115-ФЗ. По крайней мере пока...
Сейчас внесен в Госдуму законопроект о распространении рядя обязанностей в сфере ПОД/ФТ на аудиторов.
Возможно, и до оценщиков доберутся вскоре. Но пока обучение оценщикам проходить не надо, если, конечно, они по иным причина не подпадают под требование о прохождении такого обучения.
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru

Аватара пользователя
Дмитрий Щеголихин
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11

Re: Обучение в сфере ПОД/ФТ

Сообщение Дмитрий Щеголихин » 14 окт 2016, 17:01

Барин писал(а):Дмитрий, добрый день, подскажите сколько будет стоить вебинар и сертификат на одного человека, если получать его у Вас в Догме?
Здравствуйте.
Свидетельство выдает не мой учебный центр, а наш хороший партнер - один из крупнейших в России учебных центров, в котором я читаю целевые инструктажи. Не сегодняшний день стоимость обучения составляет 3 500 руб. Это, на мой взгляд, оптимальная стоимость обучения.
Она не включает в себя накрутки "за бренд", имеющиеся в иных учебных центрах.
Конечно, можно найти и более дешевые варианты прохождения обучения.
Но дешевле не значит лучше. Ведь ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ ТОТ, КТО СДЕЛАЕТ ДЕШЕВЛЕ!
Изображение
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru

Аватара пользователя
Елена Пинигина
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 07:20

Re: Обучение в сфере ПОД/ФТ

Сообщение Елена Пинигина » 14 окт 2016, 20:40

18 октября 2016 ВЕБИНАР
Тема: Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ

с выдачей свидетельства об обучении - 1000 руб., (НЕДОРОГО - НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ПЛОХО!)
Окончание: 17.00 ч. (мск)
Слушатели:
работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации преступных доходов, и финансированию терроризма в сфере Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ

Лектор:
Пинигина Елена Евгеньевна - известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга в России, 11 лет специализируется на финансовом мониторинге.

ВЫ УЗНАЕТЕ ВСЁ О ФИНАНСОВОМ МОНИТОРИНГЕ И ОБ ИСПОЛНЕНИИ "АНТИОТМЫВОЧНОГО" ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА!
ПРОЧИТАТЬ ПОЛНУЮ ПРОГРАММУ вебинара и ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ можно по ссылке http://xn----otbkrggbb4h.xn--p1ai/obuch ... azh-18oct/
Эксперт по финмониторингу с опытом работы 11 лет, руководитель межрегионального центра по ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга). Лектор ЦИ и ПУЗ.
т. 88005502115 - звонок по России бесплатный, сайт юрист-тлт.рф

Павел Смыслов
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 20:35

Какое обучение по финмониторингу проходят сотрудники ломбардов?

Сообщение Павел Смыслов » 16 окт 2016, 00:21

Сотрудники ломбардов проходят следующие формы обучения по финмониторингу:
- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации (плановый инструктаж).
Кто из сотрудников ломбарда должен пройти обучение?
а) руководитель некредитной финансовой организации;
б) руководитель филиала некредитной финансовой организации;
в) заместитель руководителя некредитной финансовой организации (филиала), курирующий в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
г) главный бухгалтер (бухгалтер) некредитной финансовой организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
д) специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации, либо работник страхового брокера, являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляющий функции ответственного сотрудника по ПОД/ФТ (далее - ответственный сотрудник);
е) сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника;
ж) контролер;
з) сотрудники службы внутреннего контроля некредитной финансовой организации (филиала);
и) руководитель юридического подразделения некредитной финансовой организации (филиала) либо юрист некредитной финансовой организации;
к) руководитель службы безопасности некредитной финансовой организации (филиала);
л) иные сотрудники некредитной финансовой организации (филиала) по усмотрению ее руководителя с учетом особенностей деятельности некредитной финансовой организации (филиала) и деятельности ее клиентов.

Где ломбарды могут пройти внешнее обучение по финмониторингу?
Пройти обучение ломбарды могут в учебных центрах, специализирующихся на подготовке кадров по финмониторингу. Одним из таких центров является МУКПЦФМ, который проводит как очные семинары, так и вебинары.
Сайт центра http://www.smyslovy.ru/uslugi-instruktaj-pоdft.html
Специалист по вопросам работы ломбардов с Росфинмониторингом
Сайт http://www.smyslovy.ru
8-903-686-31-87

Вера
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 09:31

Re: Обучение в сфере ПОД/ФТ

Сообщение Вера » 22 ноя 2016, 14:52

Добрый день! Индивидуальный предприниматель должен пройти обучение, если у него есть два сотрудника, прошедшие обучение ПОД/ФТ?

Аватара пользователя
Дмитрий Щеголихин
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11

Re: Обучение в сфере ПОД/ФТ

Сообщение Дмитрий Щеголихин » 25 ноя 2016, 00:08

Вера писал(а):Добрый день! Индивидуальный предприниматель должен пройти обучение,если у него есть два сотрудника, прошедшие обучение ПОД/ФТ?
Вы, видимо, о ювелире спрашиваете...
Да, сам ИП в обязательном порядке должен пройти обучение.
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru

Аватара пользователя
Дмитрий Щеголихин
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11

Re: Обучение в сфере ПОД/ФТ

Сообщение Дмитрий Щеголихин » 20 мар 2017, 02:33

БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР
"Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга"
21 марта 2017 г. в 10.30

Обзор наиболее значимых событиях в сфере финансового мониторинга, произошедших в конце 2016 г. и в первом квартале 2017 г.

Лектор - Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель Юридического центра "Догма"

Программа вебинара и ссылка для регистрации здесь http://www.dogma58.com/single-post/obzor
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru

Аватара пользователя
Дмитрий Щеголихин
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11

Re: Обучение в сфере ПОД/ФТ

Сообщение Дмитрий Щеголихин » 13 мар 2018, 21:30

Традиционный бесплатный вебинар по ПОД/ФТ в рамках общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга»

На вебинаре 20.03.2018 будут рассмотрены наиболее значимые события в сфере финансового мониторинга, произошедшие в январе-марте 2018 г.

Изменения законодательства по ПОД/ФТ.
Необходимость обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
Свежие разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
Черный список отказников: статистика, практика применения, тенденции.
Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Практика надзорных мероприятий в сфере ПОД/ФТ
Блиц: ответы спикера на вопросы слушателей.

Подробнее http://dogma58.com/obzor-novostey-i-sobyitiy-v-sfere-finansovogo-monitoringa-20-03-2018/
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru

HenryTycle
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 00:34

Обучение в сфере ПОД/ФТ

Сообщение HenryTycle » 20 мар 2019, 08:09

Комитет финансов является органом внутреннего финансового контроля, осуществляет контроль согласно ст.99 закона 44-фз. Контроль осуществляет служащийкомитета финансов на которого возложены обязанности, обязан ли данный служащий пройти обучение, если да то на основании?

Аватара пользователя
Дмитрий Щеголихин
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:11

Re: Обучение в сфере ПОД/ФТ

Сообщение Дмитрий Щеголихин » 02 апр 2019, 13:33

Вопросы ПОД/ФТ не регулируются положениями закона N 44-ФЗ.

Не мешайте все в одну кучу.
Руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Юрист-практик с большим опытом правового сопровождения деятельности ломбардов и МФО.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

8-960-317-73-88, http://www.dogma58@bk.ru

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Барин, yaponka, Виктор и 2 гостя