Найдено 107 результатов

Дмитрий Щеголихин
10 окт 2016, 11:34
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Обучение в сфере ПОД/ФТ
Ответы: 12
Просмотры: 44667

Обучение в сфере ПОД/ФТ

Здравствуйте, уважаемые ломбардисты. По просьбе администрации форума я размещаю информацию о наиболее актуальных и проблемных вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ в ломбарде. Одной из обязанностей ломбарда, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, является выполнение треб...
Дмитрий Щеголихин
10 окт 2016, 11:18
Форум: ПОД/ФТ
Тема: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ
Ответы: 9
Просмотры: 34414

Re: Новости финансового мониторинга и ПОД/ФТ

15.10.2016 вступают в силу важные изменения в требования к идентификации клиентов ломбарда, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. В срок до 19.10.2016 ломбарду следует провести с сотрудниками внеплановый инструктаж. В срок до 15.01.2017 ломбарду следует актуализировать...
Дмитрий Щеголихин
10 окт 2016, 11:09
Форум: ПОД/ФТ
Тема: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ
Ответы: 9
Просмотры: 34414

НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Здравствуйте, уважаемые ломбардисты.
В этой теме будет размещаться информация о новостях и событиях в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, так или иначе затрагивающих деятельность ломбардов.
Делитесь новостями с коллегами!
Дмитрий Щеголихин
10 окт 2016, 11:07
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Ответы: 3
Просмотры: 22639

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Здравствуйте, уважаемые ломбардисты. По просьбе администрации форума я размещаю информацию о наиболее актуальных и проблемных вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ в ломбарде. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ это основной внутренний документ ломбарда, регламентирующий процедуры внутре...
Дмитрий Щеголихин
10 окт 2016, 06:34
Форум: ПОД/ФТ
Тема: ПВК в целях ПОД/ФТ
Ответы: 8
Просмотры: 20022

Re: ПВК в целях ПОД/ФТ

Спрос рождает предложение.

К сожалению, не знаю НИ ОДНОГО ломбарда, где бы все было хорошо с документацией.
Дмитрий Щеголихин
07 окт 2016, 17:41
Форум: Общие вопросы по деятельности ломбарда
Тема: Служебный автомобиль для ломбарда
Ответы: 9
Просмотры: 32219

Re: Служебный автомобиль для ломбарда

Думаю, что нет. Потом с продажной цены НДС придется платить
Дмитрий Щеголихин
07 окт 2016, 17:16
Форум: ПОД/ФТ
Тема: ПВК в целях ПОД/ФТ
Ответы: 8
Просмотры: 20022

Re: ПВК в целях ПОД/ФТ

По-моему, это не ПВК в целях ПОД/ФТ а ПВК в целях зарабатывания на ломбардах денежек :twisted: За 5 лет работы ни одного из списков не обнаружили. Сплошное лицемерие, все это понимают, но цирк продолжается. Научите меня как через ломбард можно отмыть деньги и заработать на этом .... Президент Лиги ...