Найдено 107 результатов
- 10 окт 2016, 11:34
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: Обучение в сфере ПОД/ФТ
- Ответы: 12
- Просмотры: 46333
Обучение в сфере ПОД/ФТ
Здравствуйте, уважаемые ломбардисты. По просьбе администрации форума я размещаю информацию о наиболее актуальных и проблемных вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ в ломбарде. Одной из обязанностей ломбарда, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, является выполнение треб...
- 10 окт 2016, 11:18
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ
- Ответы: 9
- Просмотры: 36074
Re: Новости финансового мониторинга и ПОД/ФТ
15.10.2016 вступают в силу важные изменения в требования к идентификации клиентов ломбарда, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. В срок до 19.10.2016 ломбарду следует провести с сотрудниками внеплановый инструктаж. В срок до 15.01.2017 ломбарду следует актуализировать...
- 10 окт 2016, 11:09
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ
- Ответы: 9
- Просмотры: 36074
НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ
Здравствуйте, уважаемые ломбардисты.
В этой теме будет размещаться информация о новостях и событиях в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, так или иначе затрагивающих деятельность ломбардов.
Делитесь новостями с коллегами!
В этой теме будет размещаться информация о новостях и событиях в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, так или иначе затрагивающих деятельность ломбардов.
Делитесь новостями с коллегами!
- 10 окт 2016, 11:07
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Ответы: 3
- Просмотры: 24610
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Здравствуйте, уважаемые ломбардисты. По просьбе администрации форума я размещаю информацию о наиболее актуальных и проблемных вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ в ломбарде. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ это основной внутренний документ ломбарда, регламентирующий процедуры внутре...
- 10 окт 2016, 06:34
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: ПВК в целях ПОД/ФТ
- Ответы: 8
- Просмотры: 21152
Re: ПВК в целях ПОД/ФТ
Спрос рождает предложение.
К сожалению, не знаю НИ ОДНОГО ломбарда, где бы все было хорошо с документацией.
К сожалению, не знаю НИ ОДНОГО ломбарда, где бы все было хорошо с документацией.
- 07 окт 2016, 17:41
- Форум: Общие вопросы по деятельности ломбарда
- Тема: Служебный автомобиль для ломбарда
- Ответы: 9
- Просмотры: 32450
Re: Служебный автомобиль для ломбарда
Думаю, что нет. Потом с продажной цены НДС придется платить
- 07 окт 2016, 17:16
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: ПВК в целях ПОД/ФТ
- Ответы: 8
- Просмотры: 21152
Re: ПВК в целях ПОД/ФТ
По-моему, это не ПВК в целях ПОД/ФТ а ПВК в целях зарабатывания на ломбардах денежек :twisted: За 5 лет работы ни одного из списков не обнаружили. Сплошное лицемерие, все это понимают, но цирк продолжается. Научите меня как через ломбард можно отмыть деньги и заработать на этом .... Президент Лиги ...