Найдено 5 результатов

Елена Пинигина
18 ноя 2016, 09:36
Форум: ПОД/ФТ
Тема: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ
Ответы: 9
Просмотры: 34381

Re: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Внимание некредитным финансовым организациям! Банк России направляет поднадзорным организациям требование о представлении информации в целях соблюдения Федерального закона №115-ФЗ. В частности запросы содержат требование о представлении следующей информации: 1. Информацию по клиентам, операции котор...
Елена Пинигина
14 окт 2016, 21:06
Форум: Документация в ломбарде
Тема: Форма залогового билета и индивидуальные условия договора займа
Ответы: 19
Просмотры: 59619

Re: Форма залогового билета и индивидуальные условия договора займа

А можно как нибудь еще и Анкету клиента объединить с ЗБ? Дополнить недостающими пунктами в отрывной части, недоступной для клиента?. В 3Б вы можете включить вопросы для клиента, на которые он ответит в рамках исполнения вами обязанностей в целях ПОД/ФТ. Например обоснование представления клиентом и...
Елена Пинигина
14 окт 2016, 20:53
Форум: ПОД/ФТ
Тема: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ
Ответы: 9
Просмотры: 34381

Re: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года (Новые обязанности идентификации клиентов и требования к анкетам (досье) клиентов) Осень 2016 года внесла существенные коррективы в сферу финансового мониторинга для некредитных финансовых ор...
Елена Пинигина
14 окт 2016, 20:46
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Ответы: 3
Просмотры: 22582

Re: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года (Новые обязанности идентификации клиентов и требования к анкетам (досье) клиентов) Осень 2016 года внесла существенные коррективы в сферу финансового мониторинга для некредитных финансовых ор...
Елена Пинигина
14 окт 2016, 20:40
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Обучение в сфере ПОД/ФТ
Ответы: 12
Просмотры: 44634

Re: Обучение в сфере ПОД/ФТ

18 октября 2016 ВЕБИНАР Тема: Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ с выдачей свидетельства об обучении - 1000 руб., ( НЕДОРОГО - НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ПЛОХО! ) Окончание: 17.00 ч. (мск) Слушатели: работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имущест...