Найдено 5 результатов
- 18 ноя 2016, 09:36
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ
- Ответы: 9
- Просмотры: 36196
Re: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ
Внимание некредитным финансовым организациям! Банк России направляет поднадзорным организациям требование о представлении информации в целях соблюдения Федерального закона №115-ФЗ. В частности запросы содержат требование о представлении следующей информации: 1. Информацию по клиентам, операции котор...
- 14 окт 2016, 21:06
- Форум: Документация в ломбарде
- Тема: Форма залогового билета и индивидуальные условия договора займа
- Ответы: 19
- Просмотры: 61274
Re: Форма залогового билета и индивидуальные условия договора займа
А можно как нибудь еще и Анкету клиента объединить с ЗБ? Дополнить недостающими пунктами в отрывной части, недоступной для клиента?. В 3Б вы можете включить вопросы для клиента, на которые он ответит в рамках исполнения вами обязанностей в целях ПОД/ФТ. Например обоснование представления клиентом и...
- 14 окт 2016, 20:53
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ
- Ответы: 9
- Просмотры: 36196
Re: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ
Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года (Новые обязанности идентификации клиентов и требования к анкетам (досье) клиентов) Осень 2016 года внесла существенные коррективы в сферу финансового мониторинга для некредитных финансовых ор...
- 14 окт 2016, 20:46
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Ответы: 3
- Просмотры: 24767
Re: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года (Новые обязанности идентификации клиентов и требования к анкетам (досье) клиентов) Осень 2016 года внесла существенные коррективы в сферу финансового мониторинга для некредитных финансовых ор...
- 14 окт 2016, 20:40
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: Обучение в сфере ПОД/ФТ
- Ответы: 12
- Просмотры: 46472
Re: Обучение в сфере ПОД/ФТ
18 октября 2016 ВЕБИНАР Тема: Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ с выдачей свидетельства об обучении - 1000 руб., ( НЕДОРОГО - НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ПЛОХО! ) Окончание: 17.00 ч. (мск) Слушатели: работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имущест...