Найдено 8 результатов

Павел Смыслов
05 ноя 2016, 23:44
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Отчетность в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом
Ответы: 10
Просмотры: 87696

Re: Отчетность в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом

Семинар по вопросам сдачи новых форм отчетности в РФМ запланирован на 08.11.2016 г. в МУКПЦФМ (г. Москва): вебинар для всех регионов, либо очно.
Заявка на http://www.smyslovy.ru/uslugi-instruktaj-podft.html
Павел Смыслов
05 ноя 2016, 23:42
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Отчетность в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом
Ответы: 10
Просмотры: 87696

Re: Отчетность в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом

Встречайте новый способ сдачи отчетности ломбардами в РФМ: АРМ «Организация-М» версии «Т».
Подробно об этом на: http://www.smyslovy.ru/news/news05.11.2016.html
Павел Смыслов
24 окт 2016, 14:04
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Что нужно делать по финмониторингу в ломбарде, чтобы не "попасть" на штраф?
Ответы: 8
Просмотры: 26141

Re: Что нужно делать по финмониторингу в ломбарде, чтобы не "попасть" на штраф?

Виктор писал(а):А кто может обучить как отправлять отчеты???
Виктор, обучение по заполнению отчетов Вы можете пройти в МУКПЦФМ http://www.smyslovy.ru/uslugi-instruktaj-podft.html, или обратиться ко мне, чтобы пройти обучение на индивидуальной основе.
Павел Смыслов
16 окт 2016, 22:26
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Что нужно делать по финмониторингу в ломбарде, чтобы не "попасть" на штраф?
Ответы: 8
Просмотры: 26141

Re: Что нужно делать по финмониторингу в ломбарде, чтобы не "попасть" на штраф?

Ломбарды, желающие скачать ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ новых анкет клиентов по финмониторингу, применяемые с 15 октября 2016, могут это сделать по ССЫЛКЕ: http://www.smyslovy.ru/docs/anketa_nfo2016.pdf
Почему меняются анкеты Вы можете прочитать тут: http://www.smyslovy.ru/news/news16.10.2016.html#ankety
Павел Смыслов
16 окт 2016, 00:40
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Что нужно делать по финмониторингу в ломбарде, чтобы не "попасть" на штраф?
Ответы: 8
Просмотры: 26141

Что нужно делать по финмониторингу в ломбарде, чтобы не "попасть" на штраф?

Обязанностей у ломбардов по финмониторингу в ломбарде очень много. Это и разработка правил внутреннего контроля, и прохождение обучения по финмониторингу, и сдача отчетности в РФМ, и идентификация клиентов, и много-много других обязанностей. Запутаться в них можно легко. Давайте вместе поговорим о п...
Павел Смыслов
16 окт 2016, 00:30
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Отчетность в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом
Ответы: 10
Просмотры: 87696

Нужно ли ломбардам что-то сдавать из отчетности в Росфинмониторинг?

Все ломбарды обязаны сдавать отчеты в Росфинмониторинг. Ломбарды подают: - Сведения об операции, подлежащей обязательному контролю; - Сведения об операции, в отношении которой при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения о ее осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, ...
Павел Смыслов
16 окт 2016, 00:21
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Обучение в сфере ПОД/ФТ
Ответы: 12
Просмотры: 30363

Какое обучение по финмониторингу проходят сотрудники ломбардов?

Сотрудники ломбардов проходят следующие формы обучения по финмониторингу: - вводный (первичный) инструктаж; - целевой (внеплановый) инструктаж; - повышение квалификации (плановый инструктаж). Кто из сотрудников ломбарда должен пройти обучение? а) руководитель некредитной финансовой организации; б) р...
Павел Смыслов
16 окт 2016, 00:12
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Ответы: 3
Просмотры: 11484

Ломбардам нужны правила внутреннего контроля?

В каждом ломбарде обязательно должны быть правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Нормативной основой для разработки правил внутреннего контроля в ломбарде является Положение Банка России...