Найдено 107 результатов

Дмитрий Щеголихин
02 апр 2019, 13:33
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Обучение в сфере ПОД/ФТ
Ответы: 12
Просмотры: 26873

Re: Обучение в сфере ПОД/ФТ

Вопросы ПОД/ФТ не регулируются положениями закона N 44-ФЗ.

Не мешайте все в одну кучу.
Дмитрий Щеголихин
18 фев 2019, 20:41
Форум: Проверки надзорных органов
Тема: Штрафы Центробанка
Ответы: 1
Просмотры: 689

Re: Штрафы Центробанка

Сумма штрафа странная.

Тут либо 200, либо 700.

350 000 это, скорее всего, уменьшенный вдвое штраф за неисполнение предписания.
Дмитрий Щеголихин
18 фев 2019, 17:04
Форум: Общие вопросы по деятельности ломбарда
Тема: Залог автомобилей и другого транспорта
Ответы: 24
Просмотры: 142907

Re: Залог автомобилей и другого транспорта

Договор хранения не нужен. Плату за хранение брать нельзя.
Это Ваша обязанность как залогодержателя.
Дмитрий Щеголихин
12 ноя 2018, 13:58
Форум: ПОД/ФТ
Тема: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ
Ответы: 9
Просмотры: 19688

Re: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Как отправить в Росфинмониторинг первый отчет о проверке клиентов на причастность к ФРОМУ?

https://dogma58.com/kak-otpravit-pervyiy-otchet-o-proverke-klientov-na-prichastnost-k-fromu/
Дмитрий Щеголихин
08 ноя 2018, 08:25
Форум: ПОД/ФТ
Тема: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ
Ответы: 9
Просмотры: 19688

Re: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ

7 ноября 2018 г. в личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга размещена первая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения . Спустя несколько часов после этого была размещена у...
Дмитрий Щеголихин
26 май 2018, 08:05
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Вопрос-Ответ по ПОД/ФТ
Ответы: 9
Просмотры: 67064

Re: Вопрос-Ответ по ПОД/ФТ

Здравствуйте!

В разных регионах отделения ЦБ считают по разному.
Судебная практика тоже разная.

Я рекомендую отчитываться.
Дмитрий Щеголихин
13 мар 2018, 21:30
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Обучение в сфере ПОД/ФТ
Ответы: 12
Просмотры: 26873

Re: Обучение в сфере ПОД/ФТ

Традиционный бесплатный вебинар по ПОД/ФТ в рамках общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга» На вебинаре 20.03.2018 будут рассмотрены наиболее значимые события в сфере финансового мониторинга, произошедшие в январе-марте 2018 г. Изменения законодательства по ПОД/ФТ....
Дмитрий Щеголихин
25 дек 2017, 00:42
Форум: Проверки надзорных органов
Тема: отчётность в ЦБ
Ответы: 1
Просмотры: 3028

Re: отчётность в ЦБ

Ссылаться на малозначительность.
На ст. 4.1.1 КоАП РФ.

Давить на жалость.
Если ничего не поможет - обжаловать в арбитраж. Шансы есть. Прецеденты тоже.
Дмитрий Щеголихин
25 дек 2017, 00:40
Форум: Проверки надзорных органов
Тема: Пробирная палата
Ответы: 5
Просмотры: 8297

Re: Пробирная палата

Светлана_К писал(а):
22 июн 2017, 10:19
Добрый день! Хотела бы уточнить, кто и как собирает отходы драгметалла в ломбарде?
По факту никто этим особо не заморачивается.
Хотя соответствующие разъяснения на этот счет пробирная давала.
Дмитрий Щеголихин
25 дек 2017, 00:38
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Отчетность в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом
Ответы: 10
Просмотры: 83942

Re: Отчетность в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом

Как ломбардам ФЭС отправлять или почему Центробанк Росфинмониторингу не товарищ... Банк России не согласен с мнением Росфинмониторинга о необходимости отчитываться о платежах, поступающих в рамках сделок купли-продажи невостребованных ювелирных изделий. Подробности на сайте http://www.dogma58.com/si...
Дмитрий Щеголихин
25 дек 2017, 00:36
Форум: Общие вопросы по деятельности ломбарда
Тема: Работать как Ломбард или Комиссионка?
Ответы: 78
Просмотры: 247039

Re:

Dr.Mult писал(а):
21 дек 2017, 17:52
Здравствуйте,подскажите как открыть комиссионку ,чтобы работать как ломбард???
Никто Вам не напишет подробную инструкцию, как не исполнять закон :-)
Дмитрий Щеголихин
18 апр 2017, 09:56
Форум: Общие вопросы по деятельности ломбарда
Тема: Залог автомобилей и другого транспорта
Ответы: 24
Просмотры: 142907

Re: Залог автомобилей и другого транспорта

Дмитрий, подскажите пожалуйста на основании чего или каких документов возникает право распоряжения автомобилем, одно дело когда есть доверенность на авто, не могу понять механизма возникновения права собственности у ломбарда для распоряжения, на основании чего новый собственник авто поставит его на...
Дмитрий Щеголихин
20 мар 2017, 02:33
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Обучение в сфере ПОД/ФТ
Ответы: 12
Просмотры: 26873

Re: Обучение в сфере ПОД/ФТ

БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР "Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга" 21 марта 2017 г. в 10.30 Обзор наиболее значимых событиях в сфере финансового мониторинга, произошедших в конце 2016 г. и в первом квартале 2017 г. Лектор - Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель Юридического центра...
Дмитрий Щеголихин
07 фев 2017, 12:41
Форум: Проверки надзорных органов
Тема: Общие вопросы
Ответы: 4
Просмотры: 3421

Re: Общие вопросы

На информационном стенде рекомендую разместить: 1. Копии свидетельств ИНН и ОГРН 2. Копия Свидетельства (уведомления) о постановке на специальный учет в инспекции пробирного надзора 3. Информация об условиях предоставления, использования и возврата займов 4. Копия Общих условий предоставления займов...
Дмитрий Щеголихин
10 янв 2017, 03:05
Форум: ПОД/ФТ
Тема: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ
Ответы: 9
Просмотры: 19688

Re: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Банк России запросил у НФО сведения о замораживании активов! В нашем распоряжении оказались текстовки подобных запросов из территориальных отделений Банка России в Ставрополе, Омске, Самаре, Красноярке, Белгороде и других регионах. Изучение текста запросов позволяет придти к выводу о том, что целью ...
Дмитрий Щеголихин
28 дек 2016, 02:47
Форум: Покупка и продажа ломбардов
Тема: Покупка ломбарда
Ответы: 13
Просмотры: 27481

Re: Покупка ломбарда

Продается сеть из 5 ломбардов в Пензенской области. Тел. 89875110000, Павел
Дмитрий Щеголихин
24 дек 2016, 11:44
Форум: Общие вопросы по деятельности ломбарда
Тема: Как должна выглядеть анкета клиента?
Ответы: 1
Просмотры: 34201

Re: Как должна выглядеть анкета клиента?

Здравствуйте. Вероятно, Вы имеете в виду анкету по итогам идентификации клиента в целях ПОД/ФТ. Этим вопросам посвящен отдельный раздел сайта - http://forum-lombardov.ru/viewforum.php?f=16 Анкеты ломбард разрабатывает самостоятельно. Конкретных требований по форме нет. Требования к содержанию изложе...
Дмитрий Щеголихин
18 дек 2016, 23:12
Форум: Документация в ломбарде
Тема: Форма залогового билета и индивидуальные условия договора займа
Ответы: 19
Просмотры: 36277

Re: Форма залогового билета и индивидуальные условия договора займа

Katerina K писал(а):Обязательно ли заказывать Зологовый билет в типографии?
По закону - обязательно.
Дмитрий Щеголихин
10 дек 2016, 01:51
Форум: Общие вопросы по деятельности ломбарда
Тема: Отчет в ЦБ и все что с ним связано
Ответы: 13
Просмотры: 52591

Re: Отчет в ЦБ и все что с ним связано

Валентина писал(а):Добрый день!
Вопрос: как через личный кабинет направить ЦБ увеомление о смене или назначении СДЛ?
Никак. Уведомление отправляется письменно
Дмитрий Щеголихин
08 дек 2016, 23:16
Форум: ПОД/ФТ
Тема: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ
Ответы: 9
Просмотры: 19688

Re: НОВОСТИ финансового мониторинга и ПОД/ФТ

ВНИМАНИЕ! ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРРОРИЗМУ! В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 08.12.2016 размещены 9 решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. На заседании от 05.12.2016 (протокол № 6 от 05.12.2016) были приняты решения о замор...
Дмитрий Щеголихин
08 дек 2016, 23:15
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Отчетность в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом
Ответы: 10
Просмотры: 83942

Re: Отчетность в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом

Валентина писал(а): Вопрос: на назначение себя я отправила все данные и ЦБ и РОСФИНУ. Надо ли бередить и отправлять все таки данные на прошлого СДЛ? Сроки же все нарушены. Предприсаний не приходило...
Не надо...
Дмитрий Щеголихин
01 дек 2016, 23:15
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Отчетность в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом
Ответы: 10
Просмотры: 83942

Re: Отчетность в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом

Оля-ля писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, для отправки сообщения в Росфинмониторинг проверка по перечню, какой номер записи ФЭС надо поставить? :?
Номер записи это порядковый номер сообщения. У НФО все формы ФЭС имеют общую нумерацию. Сколько ФЭС вы уже отправили в 2016 году?
Дмитрий Щеголихин
01 дек 2016, 23:11
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Вопрос-Ответ по ПОД/ФТ
Ответы: 9
Просмотры: 67064

Re: Вопрос-Ответ по ПОД/ФТ

Добрый день, подскажите, какие документы нужны для создания отдела по ПОД\ФТ кроме "ПРИКАЗА"? Вероника, а Вы точно уверены, что Вам нужен именно отдел ПОД/ФТ и не достаточно просто Ответственного сотрудника? Настолько крупный ломбард? Нет не крупная сеть, но обстоятельства диктуют условия, я являюс...
Дмитрий Щеголихин
01 дек 2016, 23:07
Форум: Общие вопросы по деятельности ломбарда
Тема: Залог автомобилей и другого транспорта
Ответы: 24
Просмотры: 142907

Re: Залог автомобилей и другого транспорта

Добрый день! Подскажите, как правильно организовать торги по продаже авто после истечения срока залога. Особенно, интересует, надо ли предупреждать владельца авто. И в какие сроки подавать объявление о торгах. Здравствуйте. Порядок проведения торгов регулируется договором, Вашими правилами или поло...
Дмитрий Щеголихин
30 ноя 2016, 23:05
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Вопрос-Ответ по ПОД/ФТ
Ответы: 9
Просмотры: 67064

Re: Вопрос-Ответ по ПОД/ФТ

Вероника писал(а):Добрый день, подскажите, какие документы нужны для создания отдела по ПОД\ФТ кроме "ПРИКАЗА"?
Вероника, а Вы точно уверены, что Вам нужен именно отдел ПОД/ФТ и не достаточно просто Ответственного сотрудника?
Настолько крупный ломбард?