Найден 1 результат
- 21 ноя 2016, 16:17
- Форум: ПОД/ФТ
- Тема: Что нужно делать по финмониторингу в ломбарде, чтобы не "попасть" на штраф?
- Ответы: 8
- Просмотры: 36049
Re: Что нужно делать по финмониторингу в ломбарде, чтобы не "попасть" на штраф?
Добрый день! В какой законе прописано привила идентификации клиентов ? как в ломбарде проходит идентификация клиента? Сделки свыше 15000 руб включаются в особый контроль. Что необходимо выполнить в ломбарде при сделках свыше 15000?