Найден 1 результат

KaterinaSochiBest
21 ноя 2016, 16:17
Форум: ПОД/ФТ
Тема: Что нужно делать по финмониторингу в ломбарде, чтобы не "попасть" на штраф?
Ответы: 8
Просмотры: 35915

Re: Что нужно делать по финмониторингу в ломбарде, чтобы не "попасть" на штраф?

Добрый день! В какой законе прописано привила идентификации клиентов ? как в ломбарде проходит идентификация клиента? Сделки свыше 15000 руб включаются в особый контроль. Что необходимо выполнить в ломбарде при сделках свыше 15000?